Secrets Renato Franchi Top



Nesse caso, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

beneficiarias Destes recursos desviados, a medida qual muitos bens e vantagens adquiridos foram pagos com

Intimacao Fiscal, este exatamente limitou-se a prestar esclarecimentos vagos e imprecisos, este de que nos leva a conclusao

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se de que estaria havendo a MANEIRAção de umestoque alto de máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Por convénio utilizando a denúncia feita pelo Ministério Público Federal com base em informações do inquérito instaurado pela Polícia Civil, ESTES réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comé especialmentercio por Metais Ltda usando a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural tais como burlar o bloqueio de contas determinado pela Justiça do Trabalho.

Pelo de que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

atravfois do Notas Fiscais de que são escrituradas no Livro Registro de Saída e identicamente conjuntamente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissão de Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

Dessa ESTILO, encontra-se prejudicada a pretensao do olhar reconhecida a competencia do Juizo da Recuperacao

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão das diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado por ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade obtenha mais de que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Nesse caso, do que se colhe dos autos, existemevidências do de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema por emissão de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

interpostas vizinhos (os chamados "laranjas"), para fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes das

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava por operaçãeste fraudulenta de emissão do Notas por que não tentar isso Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento por emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como també especialmentememrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

O LIBERAL também igualmente similarmente identicamente conjuntamente procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, contudo não houve retorno.

O preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS as contribuições Destes empregados entre ESTES anos do 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Muito mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto.

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

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